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"银行业的主要声音,致力打击金融犯罪"

沃尔夫斯伟德下载官网安装堡集团专注于两个核心领域:

  1. 制定原则、标准、常见问题及指引文件,以推广打击金融犯罪的最佳做法及提高成效
  2. 促进公共和私营部门在打击非法金融活动方面的参与

我们每年设定目标,并在必要时更新它们。2020-21年,我们的优先任务仍是促进采取措施提高金融犯罪合规制度的整体有效性,我们的观点载于《声明的有效性。

该组织正在努力:

  • 定义一个有效的行业“反洗钱/CTF”计划的要素,强调金融机构如何构建其机制,以在战术和战略层面优化对非法活动的检测或威慑。
  • 协助业界及公营部门利用科技创新带来的机会,包括金融罪案风险管理及产品交付。这包括:

评估数字id等工具如何提高流程的效率和可靠性;

通过超越传统金融机构,与金融科技领域的创新者合作,来应对行业日益增长的数字化。

  • 建立知识和计划,以全面处理网络相关犯罪,认识到其与欺诈和洗钱的交叉。
  • 继续与国际标准制定者、各国执法部门、监管机构和监管机构积极合作,寻找实现我们共同目标的途径——防止全球金融体系被滥用。

后台整合
CBDDQ
控制新的支付方法
信用卡
DFS 504规则
数字身份
有效性
FinTech / RegTech
未来的监视
模型和方法
负面新闻最佳实践
零售银行业务
RFI基准测试
FCC专业人员的角色
制裁
财源[资金的来源]
税收透明度
恐怖主义融资和高风险慈善机构
以贸易为基础的洗钱
供应商采购尽职调查/ ABC控制框架