任务

全球银行:全球标准

沃尔夫斯伟德下载官网安装堡集团是一个由十三家全球银行组成的协会,旨在为管理金融犯罪风险制定框架和指南,特别是在了解客户、反洗钱和反恐融资政策方面。

这个小组是2000年成立的城堡Wolfsberg在瑞士东北部,与包括Stanley Morris和巴塞尔大学的Mark Pieth教授在内的透明国际代表一起,起草私人银行的反洗钱指导方针。沃尔夫斯堡针对私人银行的反洗钱(AML)原则随后于2000年10月公布,并于2002年5月和2012年6月再次修订。该组织还有一个亚太分会,于2019年1月成立。它的工作与沃尔夫斯堡集团的工作相辅相成。伟德下载官网安装它为讨论亚太地区有效的金融犯罪风险管理提供了一个重要的论坛,并促进了对该地区沃尔夫斯堡集团出版物的了解。伟德下载官网安装betvicror伟德欧洲杯官方网站

自第一套“反洗钱”原则发布以来,该集团已发布了大量文件,无论是原则、指导、常见问题(FAQs)还是声明。这些内容均可在本网站上找到,其中包括:《恐怖主义融资声明》、《代理银行反洗钱原则》、《以风险为基础的洗钱风险管理方法指南》、《政治人物常见问题》、《贸易融资原则》、《反贿赂及贪污合规计划指引》及一份声明,支持提高国际电汇透明度的措施,以促进全球“反洗钱”及“全面反贪污基金”计划的成效。

沃尔夫斯堡集团出版的材料旨在为金融机构(FIs)提供有伟德下载官网安装效的金融犯罪风险管理的行业视角。

FIs可以通过多种方法来遵循Wolfsberg小组发布的各种文档。伟德下载官网安装然而,每个金融中间人选择采用这些文件的方法必须对每个公司都有意义,认识到一个规模不适合所有的,每个金融中间人的风险缓解策略必须量身定做,以满足其风险偏好。

沃尔夫斯伟德下载官网安装伯格集团并不主张金融中介机构简单地采用每一份出版物,而是每个金融中介机构应该考虑所描述的风险、适用的监管标betvicror伟德欧洲杯官方网站准和他们自己定义的风险管理策略。沃尔夫斯堡集团出版的材料提供了一个视角,通过该视角,FIs可以伟德下载官网安装确定差距或新的见解,并考虑到这些差距或见解需要注意的程度。这是每个中间人的事。例如,只要所涉及的风险得到充分管理,金融中介机构可以确定替代控制或其他补偿措施来替代所建议的控制措施。此外,在不同的业务、地区或国家,风险可能确实不同。

考虑到潜在的金融犯罪风险问题的动态性质,沃尔夫斯堡集团不时地审查和修订其出版的材料。伟德下载官网安装金融中间人应注意出版物的变更,并betvicror伟德欧洲杯官方网站考虑如何在金融中间人的风险管理策略中处理这些变更。这同样适用于可能使用、提及或以其他方式采用沃尔夫斯堡集团任何出版物的其他有关各方。伟德下载官网安装betvicror伟德欧洲杯官方网站

有关Wolfsberg小组及其工作的背景信息,您可能会发现阅读附件文伟德下载官网安装章是有用的。”Wolf伟德下载官网安装sberg组汉斯-彼得·鲍尔和杰玛·Aiolfi私营部门变得活跃起来:沃尔夫斯堡过程作者:Mark Pieth和Gemma Aiolfi。

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