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betvicror伟德欧洲杯官方网站发表沃尔夫斯堡集团关于制定有效伟德下载官网安装“反洗钱”/“全面反洗钱”计划的声明

沃尔夫斯伟德下载官网安装伯格集团很高兴地发布了关于制定有效的反洗钱(AML)/反恐融资(CTF)计划的声明。本文件概述了金融机构(FIs)可采取的步骤,以发展其“反洗钱/CTF”制度,以满足集团2019年12月关于有效性的声明中规定的有效计划的关键要素:

1.遵守AML/CTF法律法规

2.在确定的优先领域向有关政府机构提供非常有用的信息

3.建立一套合理的、基于风险的控制措施,以减轻金融中间人被用于促进非法活动的风险

该组织相信,它概述的方法将使金融中间人能够优化对非法活动的检测和威慑,同时减少对无辜客户的摩擦,帮助各国政府实现其金融普惠目标。

随着世界各地的“反洗钱/CTF”制度继续关注有效性,本集团将继续致力于与政策制定者、监管人员、执法机构和其他利益相关者合作,进一步发展这一方法。

沃尔夫斯伟德下载官网安装伯格集团关于制定有效的“反洗钱/CTF”计划的声明

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