评论信

沃尔夫斯伟德下载官网安装伯格集团关于制定有效的“反洗钱/CTF”计划的声明,2020年8月

沃尔夫斯伟德下载官网安装堡集团2019年关于“有效性”的声明

2019伟德下载官网安装年12月,沃尔夫斯堡集团就“反洗钱/CTF”项目的“有效性”发表了声明。

2011伟德下载官网安装年1月沃尔夫斯堡集团关于FATF标准审查的评论信

2009年5月20日,行业组织就即将进行的SWIFT消息格式变更发表联合声明

金融和贸易银行家协会、票据交换所、欧洲银行业联合会、国际银行业联合会、国际商会、国际证券协会理事会、国际金融服务协会、SWIFT和沃尔夫斯堡集团发伟德下载官网安装布这一联合声明和相关演示是为了提高人们对用于支付的SWIFT新消息格式的认识,该格式将于2009年11月21日上线。这种联合沟通是由于相关组织在支付领域已经活跃了一段时间,因此,他们正在共同努力,向业内其他人以及其他领域的人通报支付系统即将发生的变化及其影响,这可能是重大的。”

MT 202 COV的联合行业信

联合行业在MT 202 COV幻灯片

后台整合
CBDDQ
控制新的支付方法
信用卡
DFS 504规则
数字身份
有效性
FinTech / RegTech
未来的监视
模型和方法
负面新闻最佳实践
零售银行业务
RFI基准测试
FCC专业人员的角色
制裁
财源[资金的来源]
税收透明度
恐怖主义融资和高风险慈善机构
以贸易为基础的洗钱
供应商采购尽职调查/ ABC控制框架