工作组

Wolf伟德下载官网安装sberg集团在金融犯罪合规空间内工作了广泛的主题,并建立了许多工作组来开发每个主题的想法和输出。目前,有活动的工作组:

2018年,本集团也在考虑以下对象的工作:

后台整合
CBDDQ.
对新付款方式的控制
信用卡
DFS 504规则
数字身份
效力
Fintech / Regtech.
监督的未来
模型与方法论
负面新闻最佳实践
零售银行
RFI基准测试
FCC专业的作用
制裁
财富/资金来源
税收透明度
恐怖主义融资和高风险慈善机构
基于贸易的洗钱
供应商采购尽职调查/ ABC控制框架