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05年10月20日0.

Wolf伟德下载官网安装sberg集团很高兴地宣布发表最近公布的通信银行尽职调查问卷(CBDDbetvicror伟德欧洲杯官方网站Q)的通讯银行的指导资料的西班牙语和日语翻译。本集团认为,这些材料表明我们正在进行的承诺向世界各地的金融机构提供信息,使他们能够了解CBDDQ的要求,并协助继续通过。

日本人

Wolfsberg在日语中的CBDDQ完成指导

Wolfsberg的日语CBDDQ能力建设指导

西班牙语

wolfsberg的西班牙语的CBDDQ常见问题解答

Wolfsberg的CBDDQ词汇表中的西班牙语

Wolfsberg的CBDDQ在西班牙语完成指导

Wolfsberg的CBDDQ能力建设指导西班牙语

Wolfsberg的FCCQ用西班牙语

Wolfsberg的CBDDQ v1.3用西班牙语

4月17日2020年4月17日

Wolf伟德下载官网安装sberg集团很高兴地宣布通信银行尽职调查问卷(CBDDQ)的1.3版发布以及更新的支持常见问题解答,完成指导和能力建设指导。

Wolf伟德下载官网安装sberg集团已更新了通讯银行尽职调查问卷(CBDDQ)和金融犯罪遵守问卷调查问卷(FCCQ),变化专注于更明确和易用性。

主要变更是:

  • 提问CBDDQ'14','70'和FCCQ'27'被改变,以指“非居民”而不是“离岸”客户。
  • 问题CBDDQ'77'和FCCQ 31'已更改为指“可疑活动”而不是“货币”报告。
  • 问题CBDDQ'94'被删除并消隐,因此不会改变以下问题的编号。
  • 更新了各种问题,以便响应处于下降格式或添加其他选项以提供更具体的答案。

此外,所有指导材料都已根据调查问卷的变更进行更新。

调查问卷

Wolfsberg的CBDDQ V1.3

Wolfsberg的CBDDQ 170420 V1.3(Excel版本)

Wolfsberg的FCCQ V1.1

Wolfsberg的FCCQ 170420 V1.1(Excel版本)

指导

Wolfsberg的CBDDQ完成指导170420 V2.0

Wolfsberg的CBDDQ常见问题解答170420 v2.0

Wolfsberg的CBDDQ词汇表170420 V1.1

2019年6月27日

Wolf伟德下载官网安装sberg集团发布了一系列资料,支持实施通讯银行尽职调查问卷(CBDDQ)。这些材料旨在帮助行业中“能力建设”,并支持G20和其他超法组织的目标,以对应于通信银行的良好监督和更加统一的监管标准。Wolf伟德下载官网安装sberg集团希望这些材料对公共部门实体非常有用,因为他们与银行和寻求加强自己的财务犯罪合规计划的国家以及银行和其他金融机构为自己的培训需求。

这些材料可以在容量建设材料子页面中找到,通过“Wolfsberg CBDDQ”页面上的下拉菜单访问。伟德结束投注什么意思

2018年6月1日

由于少量伟德下载官网安装的行政更正,Wolfsberg集团已更新了通讯银行支付调查问卷(CBDDQ)。

相关变更是:

  • 问题的修正'15'下拉,读过“5001-1000名员工”而不是'5001-10000员工'
  • 在“申报声明”下,日期格式已标准化,申请银行名称和人员名称字段的性格津贴已增加。

此外,Wolfsberg CBDDQ伟德结束投注什么意思常见问题也已更新以纠正缩写拼写。

2018年2月22日

Wolf伟德下载官网安装sberg集团很高兴地宣布发布更新的通讯银行尽职调查问卷(CBDDQ)betvicror伟德欧洲杯官方网站和相关指导材料(完成指导,常见问题(常见问题解答)和词汇表)。

CBDDQ旨在为跨境和/或其他更高的风险记者银行尽职调查设定增强和合理的标准,并根据Wolfsberg定义和当前的Fatf指导来减少最低任何额外数据要求。本集团的期望也希望以逐步的方法开始使用CBDDQ,所有受访者都有。

In the long term, it is the Group’s view that the adoption of a standardised, reasonable CBDDQ should engender a less arduous, and thereby inherently less costly, due diligence process for Correspondent Banks, which, as it beds down, should also allow for a standard which all Financial Institutions, and their supervisors, can work towards achieving. This should, in the end, support the objectives of the G20 and other supranational organisations towards a well supervised and more harmonised regulatory standard in the correspondent banking space, with longer term positive effects on de-risking, access to finance, the development of trade and financial inclusion.

该集团还意识​​到其原始问卷已在多个其他客户类型的追让方案中使用,因此不寻求规定如何使用的调查问卷,或者应该使用调查问卷,但本集团仍然发布了Wolfsberg小组财务犯罪问卷(FCCQ)是CBDDQ的较短版本,包含一个基本的问题,以解决行业需求。

Wolf伟德下载官网安装sberg集团秘书处为任何CBDDQ相关问题创建了专门的地址:DDQ@Wolfsberg-principle.com。

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