沃尔夫斯伟德下载官网安装堡集团是一个由13家全球银行组成的协会,旨在为金融犯罪风险管理制定框架和指导方针。

沃尔夫斯伟德下载官网安装堡集团是一个由十三家全球银行组成的协会,旨在为管理金融犯罪风险制定框架和指南,特别是在了解客户、反洗钱和反恐融资政策方面。

该小组于2000年在瑞士东北部的Château Wolfsberg聚集,与包括斯坦利•莫里斯(Stanley Morris)和巴塞尔大学(University of Basel)马克•皮思(Mark Pieth)在内的透明国际(Transparency International)代表一起,起草针对私人银行的反洗钱指导方针。沃尔夫斯堡针对私人银行的反洗钱(AML)原则随后于2000年10月公布,并于2002年5月和2012年6月再次修订。

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WOLFSBERG新闻
2020年10月5日
betvicror伟德欧洲杯官方网站出版日文和西班牙文CBDDQ材料

沃尔夫斯伟德下载官网安装堡集团很高兴地宣布,最近出版的代理行尽职调查问卷(CBDDQ)指导材料betvicror伟德欧洲杯官方网站的日文和西班牙文翻译版已经出版。本集团认为,这些材料表明了我们对p的持续承诺

2020年8月12日
betvicror伟德欧洲杯官方网站发表沃尔夫斯堡集团关于制定有效伟德下载官网安装“反洗钱”/“全面反洗钱”计划的声明

沃尔夫斯伟德下载官网安装伯格集团很高兴地发布了关于制定有效的反洗钱(AML)/反恐融资(CTF)计划的声明。本文件概述了金融机构(FIs)可采取的步骤,以发展其“反洗钱/CTF”机制,以满足“反洗钱”效果的关键要素